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撰文：律动 BlockBeats皇冠体育进不去

本日早间，融会币刊行商 Paxos 因 BUSD 关系问题将濒临好意思国证券往来委员会（SEC）的诉讼。SEC 暗示 Paxos 刊行和上市的 BUSD 是一种「未注册的证券」，谋划告状 Paxos 违背投资者保护法，并可能接管强制举止。

左证以往历史，加密形貌遭 SEC 造访后难逃「以钱换命」，本次事件中 Binance 和 Paxos 会际遇何种进度的重办？BlockBeats 对以往被造访形貌畸形罚金金额作念以梳理如下：

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Bloom Protocol——3090 万好意思元

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告状原因：SEC 指控其进行「未注册证券」Token 的 IC0

被罚金额：3090 万好意思元

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2022 年 8 月 10 日，SEC 已下令要求加密初创公司 Bloom Protocol 进行 Token 注册，不然将濒临 3100 万好意思元的罚金。现在，好意思国证券往来委员会已对 Bloom Protocol 发布了罢手令，指控其进行未经注册的加密金钱证券 IC0。Bloom 承诺注册 Token 并补偿受到损伤的投资者，不然将支付高达 3090 万好意思元的罚金。

SEC 公告

Kraken——3000 万好意思元

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告状原因：疑似向好意思国投资者提供未注册证券。

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被罚金额：3000 万好意思元

2023 年 2 月 9 日，加密往来平台 Kraken 正在吸收 SEC 造访，以细则其是否违背了向好意思国投资者提供未注册证券的某些限定。面前造访已处于后期阶段，尚不明晰哪些 Token 或家具正在受到审查。

2 月 10 日，Kraken 与 SEC 实现息争并向其支付 3000 万好意思元罚金，同期 Kraken 将即刻拆开好意思国客户加密质押工作。

SEC 公告

Block.One（EOS）——2400 万好意思元

告状原因：指控用未注册的初度刊行的数字货币在近一年的时辰里筹集了数十亿好意思元

息争金额：2400 万好意思元

2019 年 9 月，SEC 对 Block.One 拿起告状，告状书称，Block.One 向投资者提供了关联 EOS 的失实和误导性信息，EOS 是 Block.one 提供的一种未经注册的证券。在这场告状风云中，SEC 给出的息争的条款是，Block.one 需支付 2400 万好意思元的罚金。对此，Block.one 欢然承诺，这笔罚金关于 Block.one 而言仅仅小菜一碟——仅很是其总融资额 40 亿好意思元的千分之六。

EOS 算作币圈历史上最大边界的融资，其责罚效果对后续 Crypto 从业者看待监管的情状产生了紧要影响，那时社区曾有肖似捉弄的说法称，「40 亿只罚 2400 万，这不是刑事包袱，这是饱读吹」。

息争声明发出后，EOS 应声高潮 10%。

Tezos——2500 万好意思元

告状原因：首创东说念主与基金会产生矛盾，导致 Tezos 主网上线推迟，投资东说念主迟迟收不到 XTZ

被罚金额：2500 万好意思元

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2017 年 7 月，Tezos 启动 ICO 筹集 2.32 亿好意思元资金，但在基金会赚的盆满钵满之时，Tezos 连结首创东说念主亚瑟（Arthur）和凯瑟琳（Kathleen）佳偶于在 2017 年 10 月指控 Tezos 基金会主席 Johann Gevers 私自觉行价值 150 万好意思元的 XTZ，同期对所属企业 Dynamic Ledger Solutions 发告状讼，要求后者支付 2500 万好意思元的息争抵偿费。

首创东说念主东说念主与基金会的内斗径直导致了 Tezos 主网上线延后，讼师事务所 Block & Leviton 自 2017 年 10 月起运行造访 Tezos，于 12 月中旬代表近 30,000 名投资东说念主正经向 Tezos 发起集体诉讼。

最终，Tezos 集体诉讼案前后拉锯了近 3 年的时辰，Tezos 基金会于 2020 年 3 月秘书寻乞降解，向 SEC 录用 2500 万好意思元罚金。

LBRY——2000 万好意思元

告状原因：LBRY 在未向 SEC 注册的情况下销售其原生 LBC Token，违背了证券法。

有个常年居住在新西兰的朋友跟我讲，我们和新西兰的差距用一句话就可以描述，我们暂时还没有做到到什么场合穿什么衣服。

被罚金额：2000 万好意思元

2022 年 11 月 8 日，加密公司及区块链本体分发平台 LBRY 被指控在未向 SEC 注册的情况下销售其原生 LBC Token，违背了证券法。12 月 1 日，LBRY 秘书败诉，并暗示其「照旧被好意思国法律和债务抹杀，天然 LBRY 条约和区块链将连续存在，但 LBRY Inc. 公司必须死（must die）」。 LBRY Inc. 公司首席延伸官杰里米·考夫曼 (Jeremy Kauffman) 暗示，现在还莫得收到好意思国证券往来委员会具体的罚金金额，但想到将会有 2000 万好意思元。

英伟达——550 万好意思元

告状原因：未知道加密挖矿对公司业务的影响

被罚金额：550 万好意思元

2022 年 5 月 6 日，SEC 知道了对科技公司 NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）的息争指控，原因是该公司未充分知道加密货币挖矿对公司游戏业务的影响。据了解，NVIDIA 已拒扫数 SEC 造访效果的文告，但承诺支付 550 万好意思元的罚金。

Kik Interactive（Kin）——500 万好意思元

告状原因：向好意思国投资者出售了数字金钱证券，但未按照好意思国证券法的限定登记要约和出售

被罚金额：500 万好意思元

2020 年 10 月 21 日，好意思国证券往来委员会（SEC）秘书，联邦地步伐院已就加拿大通信平台 Kik Interactive Inc. 一案酿成最终判决，判定 Kik 在 2017 年 1 亿好意思元 IC0 违背了联邦证券法。

2019 年 6 月 4 日，SEC 在纽约南区好意思国地步伐院拿告状讼，指控 Kik 向好意思国投资者出售了数字金钱证券，但未按照好意思国证券法的限定登记要约和出售。法院于 2020 年 9 月 30 日批准了 SEC 的好像判决动议，裁定 Kik 的「Kin」Token 销售是投资合同的销售，属于证券销售性质，因此 Kik 进行往来时违背了联邦证券法。Kik 还需支付 500 万好意思元的罚金。

SEC 公告

Friedman LLP（Tether 前审计公司）——100 万好意思元

告状原因：「相接违背联邦证券法」并存在精深「失当行状步履」

被罚金额：100 万好意思元

2022 年 9 月 27 日，SEC 因 USDT 刊行商 Tether 的前审计公司 Friedman LLP 公司「相接违背联邦证券法」并存在精深「失当行状步履」拿告状讼，并已与其实现息争。在与 SEC 实现的息争条约中，Friedman LLP 已承诺对其职工进行顺应的审计设施培训，并将支付 100 万好意思元的民事罚金和 564,138 好意思元的不法所得及利息。 Friedman LLP 公司于 2017 年 5 月至 2018 年 1 月时刻为 Tether 提供审计工作。

EtherDelta——38.8 万好意思元

告状原因：谋划未注册的数字货币往来平台

被罚金额：38.8 万好意思元

好意思国证券往来委员会（SEC）告状数字货币往来平台 EtherDelta 的首创东说念主 Zachary Coburn，指控其谋划未注册的数字货币往来平台。SEC 轨则部门连结主宰 Stephanie Avakian 指出，数字货币往来平台 EtherDelta 按要求应该在 SEC 登记注册或者领有豁免注册的履历。

2018 年 11 月 8 日，SEC 发布公告称，Zachary Coburn 已承诺向好意思国证券往来委员会（SEC）支付 30 万好意思元的抵偿金、1.3 万好意思元的预审利息和 7.5 万好意思元的罚金。

SEC 公告

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2017 年 12 月 3 日，TON 发布了长达 132 页的白皮书。为了召募资金，2018 年 1 月 12 日，TON 官方发布了 ICO 的音问。TON 原来谋划将闭塞式的融资分红三个阶段，没念念到刚进行到第二阶段，就筹集到了 17 亿好意思元的资金，超出瞻望金额 2 倍，因此第三阶段被取消。

2019 年 10 月 12 日，就在距离 TON 主网行将上线之际，好意思国证券往来委员会（SEC）已而发来了一封诉讼函。SEC 在诉讼函中暗示，他们将 GRAM 的融资进程定性为「在线不法数字金钱证券销售」，并准备对参与其 Token GRAM 私募的两家离岸实体投资公司拿起「迫切举止并取得临时适度令」，情理是违背了证券法。

法庭之上，为了适度 GRAM 的销售，好意思国法院建议了让东说念主无法主意的要求。法院要求 Telegram 不仅弗成在好意思国销售 GRAM，以致全球范围内也不行。无奈之下，Telegram 只可秘书烧毁 TON。

2020 年 5 月 12 日，首创东说念主帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）在 Telegram 众人频说念中秘书皇冠体育进不去，Telegram 通达网罗形貌（Telegram Open Network，简称 TON）拆开。Telegram 将复返其召募的 17 亿好意思元中的 12.24 亿好意思元（即 70%）给投资者，还必须向 SEC 支付 1850 万好意思元的民事罚金，要是该公司念念再次尝试发售 Token，还必须提前 45 天奉告 SEC。